عدن SMANEWS| خاص
كشف المستشار القانوني نبيل العمودي عن تحركات دولية وشيكة لفرض عقوبات صارمة على عدد من الشركات العقارية وشركات الصرافة العاملة في محافظات (عدن، لحج، وأبين)، وذلك على خلفية تورطها في أنشطة مالية مشبوهة.
تفاصيل التجاوزات المالية
وأوضح المستشار العمودي في تصريح “عاجل” أن هذه الشركات متورطة في عمليات غسيل أموال وتحويلات مالية ضخمة تقدر بملايين الدولارات والريالات السعودية. وأشار إلى أن هذه الأموال كانت تُنقل إلى أشخاص وجهات مدرجة بوضوح على قائمة عقوبات الخزانة الأمريكية والأمم المتحدة.
أبرز نقاط التصريح:
النطاق الجغرافي: تشمل العقوبات شركات تتخذ من عدن ولحج وأبين مركزاً لعملياتها.
نوع النشاط: غسيل أموال، وتمويل جهات محظورة، وتحويلات غير قانونية.
الجهات المراقبة: التحقيقات استندت إلى معايير الامتثال الدولية والمتطلبات القانونية لمكافحة الإرهاب.
“إن التورط في تقديم تسهيلات مالية لجهات تقع تحت طائلة العقوبات الدولية يضع هذه الشركات في مواجهة مباشرة مع النظام المالي العالمي، وهو ما سيؤدي إلى تجميد أصولها وعزلها كلياً عن القطاع المصرفي.”
تداعيات متوقعة
تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه المنطقة رقابة مشددة من البنك المركزي اليمني والجهات الدولية لضبط القطاع المصرفي والعقاري، ومنع استغلال هذه القطاعات في تمويل النزاعات أو الالتفاف على العقوبات المفروضة.
